比特币洗钱会被追查到 向欺诈性洗钱团伙出售比特币是否构成犯罪？比特币诈骗洗钱如何判刑

是否会追踪比特币洗钱活动？出售比特币来诈骗洗钱团伙是否犯罪？比特币诈骗洗钱如何判刑 比特币诈骗洗钱罪如何判刑数年。

比特币洗钱可以追溯到我吗？你可以找到？怎么判刑？当我收到比特币付款时，我可以自己找到交易记录吗？如果我将比特币卖给电信网络欺诈团伙、在线赌博平台或犯罪团伙，我会被发现吗？如果我被抓到并被牵连，我将如何被判刑？是欺诈罪、隐匿犯罪所得还是洗钱罪？比特币交易可以查到地址电脑ip吗？

人们经常会问关于比特币犯罪的问题，这里我将谈谈比特币犯罪相关的问题和防御技巧。

比特币是基于区块链技术的应用，是世界上第一个去中心化、匿名的分布式数字货币。其主要特点是去中心化、去中心化、匿名性、非主权性和超国家性。它只能在数字世界中使用，不受地域限制，可以在世界任何地方兑换。正是基于这些特点，国内外不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等各种违法犯罪活动。做比特币业务存在一定的法律风险。很多人向我请教，问如果被抓到做比特币生意怎么判刑，判几年。这实在是没法回答。首先，涉及比特币的犯罪一般都不容易取证。如果你被定罪，如果你被抓到，你不一定会被判刑。其次，与比特币有关的犯罪涉及多项指控，最终判决取决于指控和涉及的金额。在涉及比特币犯罪的诉讼中，难以取证和认定罪名。 、法律适用难、管辖权界定难、法律救济难。

一、比特币交易的刑事法律风险。

1、银行账户冻结的风险。

做比特币生意的人都知道，网上下单最怕收黑钱。一旦他们收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收到黑钱的账户可能会被警方冻结，甚至出售比特币的商家也有可能被拘留甚至逮捕。在这种情况下，只要比特币卖家不与作案的罪犯勾结，而只是简单地出售硬币，就不会承担刑事责任。比特币卖家需提供交易记录，银行到公安机关说明情况。需要注意一种情况，就是公安有可能把钱当作赃款归还给受害人，而我们的比特币已经交给了不法分子。非常棘手。

2、涉嫌刑事犯罪的法律风险。

在涉及比特币的犯罪中，最常见的犯罪是欺诈、隐匿犯罪所得、洗钱、传销、网络盗窃、非法集资、逃汇和非法经营。

在办案过程中，我发现很多从事比特币业务的人对比特币存在误解。很多人认为比特币是匿名的，调查机关查不出他们是否利用比特币从事违法犯罪活动。他，这种理解是错误的。比特币作为存在于虚拟网络中的货币，在交易过程中具有一定的隐蔽性和隐私性。有些技术手段基本上是不可能实现的。大多数使用比特币交易的犯罪嫌疑人选择比特币作为最终支付方式，因为比特币可以匿名收集，司法机关很难查明。追踪嫌疑人。在比特币的存储、使用、交易和变现过程中，通过网络监管可以找到相应的溯源信息。

想在比特币生意中赚钱的人和混币圈的人应该知道，比特币的匿名性是一种伪匿名。比特币交易不能保证绝对匿名。想要在币圈赚钱的人，必须充分了解比特币的特点和交易风险，养成良好的操作习惯，以增强匿名性，防范和防范相关的刑事法律风险。

参与比特币犯罪的罪犯都是非常聪明的年轻人。他们非常聪明，很多都是靠自己学习相关的比特币和网络知识。原本想在币圈和互联网创业，但对相关法律风险了解不够。他们需要我们的专业律师以最专业、最敬业的精神为他们辩护，所以我们的律师应该消除对他们的偏见，加强对这种新型犯罪的研究，而不是遇到一些相关的东西很难获得良好的辩护效果案例中来自互联网的知识。

二、涉嫌犯罪被捕后应该怎么做才能取得好的结果，律师处理比特币相关网络犯罪案件的技术指导。

比特币犯罪案件的立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判等环节涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、取证、收集、固定、取证等等，由于相关程序。性法规不完善、办案人员经验不足、程序违规事件频发，甚至一些难以找到的证据，因严重违反程序而被排除为非法证据。此外，该类犯罪是一种新型犯罪，涉及大量计算机、网络、网络大数据恢复、电子取证、虚拟货币、金融等专业知识，迫切需要律师提高法律素养和技术素养，加强研究。只要我们的律师加强对此类犯罪的研究和研究，就可以很好地处理好这一新型刑事案件，维护犯罪嫌疑人（被告人）的权益。下面我就从办案实践中简单谈一谈相关的辩护技巧。

律师在办理比特币等虚拟货币犯罪案件时，首先要了解虚拟货币发行和交易的基本规律，掌握比特币追溯性在证据中的体现，了解比特币交易的伪匿名性以及如何增强比特币交易匿名，明确利用虚拟货币犯罪的主要手段，了解各大比特币网站的特点，掌握相关的电子取证和质证技巧，以便在追求清白的过程中找到必要的策略和罪状和轻罪的方法。

我在办理这些案件时，发现有些法律从业者在办理此类案件时，对此类案件所涉及的计算机网络并没有很好的了解。交易各大网站及其特点，不知道OTC交易的风险点，不知道钱包地址，冷钱包，热钱包，私钥，公钥，混币，不懂VPN，Tor，混币，token控制器，不懂暗网，部分从业者不懂木马病毒，IP地址识别，IE浏览记录，网络日志，网关日志，搜索引擎，安装目录，文件，日志文件，网址，木马程序，HTML代码盗窃比特币怎么定罪，这就是我。由于多次提到的专业化原因，处理网络犯罪的律师必须具备专业知识和经验。

(一）、比特币相关犯罪的防御思路。

很多律师在处理此类案件时没有思路和方法，不知从何下手。下面我就简单谈谈律师处理此类案件常用的思路和方法。

第一辩护思路：从证据链入手，对证据进行审查，看是否能发现证据中的问题，看能否切断被指控犯罪的证据链。如果证据链能被切断，就有可能切断比特币交易网络、交易行为和资金流向，就有可能赢得不逮捕、不起诉、无罪的可能性。

第二道防线思路：努力改变性格。我们正在处理涉及欺诈、洗钱、隐瞒犯罪所得、盗窃、非法获取计算机信息和数据以及非法商业运营的纠纷。立案时，根据案件的具体证据确定最低收费标准。我去年办理的网络诈骗案，在检察院阶段成功地由诈骗罪转为非法经营罪。

第三个防御思路：争取帮凶，减少涉案金额。

(二）比特币犯罪的“五截”防卫法。

与比特币相关的网络犯罪不同于传统犯罪。他们不会在犯罪空间或犯罪现场留下可以证明其行为与本人相同的痕迹或物品。很多时候，犯罪嫌疑人留下的痕迹都是假的。从虚假痕迹中很难找到定罪的确凿证据，因为线上证据与线下证据难以对接，难以形成完整的证据链条，容易导致事实不清、证据不足。没有犯罪，这就是我常说的，世界上没有真相，只有基于证据对事实的建构和解释，我们的律师不能在这种情况下对犯罪嫌疑人产生偏见。

在与比特币相关的网络犯罪案件中，证据通常围绕资金流和网络痕迹展开。我们律师要做的就是从资金流向和网络痕迹的证据中找到证据的问题，切断证据链，然后在毕、王、杨等人的网络犯罪案件中，因为资金流转证据和痕迹证据被截断，最终被检察院无罪宣告无罪。

我们在办理此类案件时，首先要熟悉此类案件的证据体系，并对相关证据进行分类分类。很多人可能对这样的案例并不熟悉。在这里，我将简要谈谈比特币网络犯罪。证据问题和质证，此类犯罪的证据一般有以下几个方面：

(1）犯罪嫌疑人的供述、从犯的供述、前世或后世的证词。

(2）比特币钱包注册信息、地址信息、交易信息。

(3）通过电脑、手机和云端取证获取并分析的与钱包地址相关的用户信息，如邮箱名、微博账号、QQ登录ip等。

(4）交易平台的交易记录及情况说明。

(5）网络游戏充提记录。

(6）银行交易记录。

(7）微信、QQ、蝙蝠、纸飞机等海外聊天软件的聊天记录。

(8）从查获的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中提取回收的电子数据并分析识别报告；犯罪嫌疑人控制的比特币地址和密钥以及犯罪分子的使用情况嫌疑人的交易记录用于分析交易者的虚拟地址。

(9）第三方交易平台、客户、相关移动设备的定向电子数据，以及所用资金流向的相关支付行为。

由于该类犯罪主要在网络虚拟空间进行，取证主要以电子证据为主，与其他网络犯罪所展现的电子证据具有一定的共性，即可破坏，易篡改，而且由于是虚拟空间的犯罪，很难留下足够的痕迹和线索，网络黑行业从业者普遍具备一定的反侦察能力，比如使用tor或者吊梯发起交易，直接通过U盘。如移动存储、异地现金支付比特币交易等，网络黑行业从业者对网络和电脑的掌握程度远高于普通人，对电子证据的销毁和删除也会更加彻底，而且大部分都会涉及到原始的电子数据。此外，网络黑行业从业者普遍被抓后反抗能力更强，拒绝如实交代。这导致了比特币交易的交易行为、交易网络、资金流向证据链的很多情况。很难形成。

让我简单谈谈我们的律师在为此类犯罪的被告人辩护时经常使用的审查证据链的想法和方法。我们在审查辩护证据时，主要考虑以下五个方面的证据能否形成证据链。

1、能否切断钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）身份信息对应关系的证据链。首先，我们的律师需要对证据进行审查，看看我们是否可以切断钱包地址与犯罪嫌疑人身份之间的相应证据。要指控犯罪，首先要证明收到赃款的比特币账户属于犯罪嫌疑人或与犯罪嫌疑人有关。比特币的匿名性不可避免地使得难以证明收到赃款的比特币账户属于犯罪嫌疑人。 在李某等人开设在线赌场的情况下，玩家在游戏中只能使用比特币或以太坊进行投注。玩家下注时需要将比特币或以太币转入Keying Cola的钱包地址。根据记者提供的收款地址，4个比特币钱包地址被确定为收赌资金的账户，但最终由于证据问题，比特币钱包的匿名性无法破解，最终只一个比特币账户被确定为用于收集赌博资金的账户。

2、能否切断钱包地址与犯罪嫌疑人IP地址与设备MAC地址对应的证据链？我们需要把握通过三角剖分或目标流量检测获得的源IP地址证据的局限性，并注意在使用tor和vpn的情况下IP地址的证据缺陷和关联问题。另外，在信息网络犯罪中，当犯罪行为与被锁定的IP地址相关联时，仅表明：首先，犯罪行为与真实地址建立了可能的关联，但并不意味着必然的关联。如果存在使用随机分配IP地址等情况，则无法在犯罪行为与被锁定IP地址的实际位置之间得出必要的关联。其次，即使建立了上述关系，也不能直接建立实际位置与演员之间的关系。即，仍然需要确定实际位置与犯罪者之间必要的相关性，从而最终确定犯罪者与网络犯罪之间的相关性。要知道，仅凭钱包地址，很难确定登录IP，仅凭IP地址并不能直接建立实际位置与作案者的关系，更不可能简单地认定作案。被判刑者多有其他证据佐证，如自己的供述，或手机、电脑等硬盘中的数据、网络日志、缓存日志等痕迹、QQ登录信息、发帖信息等信息。

3、能否切断比特币交易过程与其他网络信息和犯罪嫌疑人网络踪迹对应或关联的证据链。比特币只是半匿名的，协议不知道交易方的真实姓名，但通过各种方式，交易信息仍然可以与真实的人联系起来。很多时候，犯罪嫌疑人被抓获并不是因为比特币钱包地址与真实身份有对应关系，而是因为比特币交易过程中留下的各种网络痕迹是通过取证分析和犯罪嫌疑人的身份产生的。为了避免这种联系，我们的律师在进行辩护时要注意审查这些网络痕迹和取证的合法性，并利用专业知识和技能，尽量切断它们之间的联系。例如，在一个案例中，冯因向欺诈团伙出售比特币而被捕。被捕后，他非常不解。他使用公共 WiFi 交易比特币，并执行了一系列增强匿名性的操作，例如上楼梯。交易、多次更换钱包地址、使用网游充值再提现等等，为什么还找他？其实这是很多币圈人都会遇到的困惑。在本案中，冯虽然使用公共 WiFi 进行交易，但他笔记本电脑上的 Dropbox 应用程序将他连接到公司的服务器，因此他的 IP 地址与本案中的 Dropbox 帐户相同。在公司的服务器日志中，我们还应该注意一个情况，即使嫌疑人没有访问任何个人网站，电脑中存储的cookie信息也可以与之前浏览历史的cookie信息相关联。

4、能否切断资金流向与犯罪嫌疑人（被告人）形成对应或关联关系的证据链。比特币变现过程中的资金流向是破案的关键证据。很多时候，犯罪嫌疑人是因为变现过程中的证据而被抓获的。与切断资金流相关的证据是我们赢得解雇、起诉或无罪案件的关键。一环。

我们要注意的是，在很多情况下，比特币的变现都有反调查的方法，比如通过海外地下钱庄或赌场套现，或线下现金交易，或混币或秘密交易。 互联网上，资金流向很难查。去年我在河南办过一个案子。李先生在QQ上搜索QQ群“电信洗钱”和“职业洗白”，加入群，并在群中发信息提供洗钱服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务。他们大量购买银行卡黑卡提供给诈骗团伙，然后通过火币网将银行卡里的钱全部买走，再通过线下现金交易将比特币卖给他人，再将币卖掉。获得的现金从佣金中扣除，然后交给诈骗团伙。为了逃避调查，他们使用线下现金交易比特币，这增加了他们的匿名性。因此，操作比特币的罪魁祸首的身份只知道微信的名字，身份尚未确认，涉案金额也无法查明。

在涉及比特币的网络犯罪中，由于比特币的匿名性和黑行业从业者具备一定的反侦察能力，黑卡、地下钱庄、赌博网站或混币，在暗网上很难形成通向犯罪嫌疑人的证据链。在我 2017 年处理的一起在线欺诈案件中，他们用所有客户的存款从海外网站购买比特币。 ，公安机关认定的涉案金额超过2000万，但在我们的辩护过程中，我们发现2000万以上的造假金额中，很大一部分无法形成流动的证据链。资金。最终，检察院在起诉中认定，该案涉案金额改为700万余万元。在我处理的网络犯罪案件中，金额减少最多的是浙江的一个案件。造假金额从最开始的1.9亿减少到1.2亿，足足减少约7000万。

我们的律师专注于审查网络犯罪案件：

(1）赃款流入的银行卡是否为犯罪嫌疑人所有或持有。在赃款流通过程中注意那些黑卡的问题，看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人所持？是的，需要审查证据，看是否有扣押黑卡的证据；还要注意付款人的证据，付款人是否是否已被抓获，是否有证据证明付款人与犯罪嫌疑人有关联。

(2）支付宝、网银或其他网络支付账户是否为犯罪嫌疑人所持有和操作。很多情况下，非法资金会流入支付宝等多个网络支付账户还有网上银行，我们律师办案的时候，要重点审查是否有证据证明这些账户是犯罪嫌疑人拥有或者经营的。他们在没有任何证据的情况下流入了网络赌博平台，证明这5个支付宝账户是王某操作的，那么公安机关为什么要抓捕王某？原因是互联网安全调查组分析了登录IP地址痕迹在五个支付宝账号中，找到王的QQ号、邮箱和支付宝账号，IP轨迹在不同时间点与这五个支付宝账号多次匹配，所以s证明涉案5个支付宝账户的用户是王某。这一点需要我们律师注意，也就是IP轨迹的匹配，很多时候这个问题在互联网上总会出现。我们的律师要注意的是，根据多个支付账户的IP地址轨迹重合，推定一个人是犯罪嫌疑人。在（VPN）的情况下，同一公共网络中的多台计算机的IP地址是相同的。如果没有其他证据可以确认，则可以切断资金流向的证据。

5、能不能断掉“人案关联”的证据链？即断绝犯罪嫌疑人与共犯之间的联系证据。涉及比特币的犯罪都表现出黑色产业链的特征。嫌疑人和同谋一般互不认识，可能只是网友，甚至不知道对方的真实姓名。在网络犯罪中，行为者之间的故意交流形式多样化，交流主体虚拟化，共同行为模糊化。有时很难形成指向某个犯罪嫌疑人的证据链。很多时候，公安机关只抓捕黑色产业链某一环节的犯罪嫌疑人，从这些抓获的犯罪嫌疑人身上，就能找到证据指向其他环节的人。这就是我所说的指向网络犯罪的“人对人”证据。

随着网络犯罪从业人员反侦察能力的提高，公安机关在取证时越来越难以找到“人传人”的证据链。去年我在湖北荆州和河南周口处理的案件中，犯罪团伙分别使用蝙蝠聊天软件和台湾的聊天软件whatsapp。这些聊天软件是端到端加密的，不会在服务器上留下任何痕迹。他们直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息。它们非常安全和私密，可以立即查看信息。焚烧、双向撤回、删除聊天消息都为我们从证据中切断“人对人”证据链提供了条件和可能。

我们的律师在办案时，要对证据中的聊天记录、转接记录、通话记录等进行审核，看是否有足够的证据证明它们之间存在有预谋的关联关系，力求切入脱离“人对人”的证据链。

要特别注意犯罪嫌疑人的供述和从犯的供述。如上所述，由于比特币的匿名性和电子取证的难度，要获得涉嫌犯罪的完整证据链更加困难。 ，在很多情况下，犯罪嫌疑人的供述是非常重要的，很多情况下的突破口就是通过供述。要审查犯罪嫌疑人自己供述的稳定性，与其他共犯供述的一致性，哪里有矛盾。当犯罪嫌疑人的供述被重复或撤销时，如何接受和质证是我们必须办案的问题。是时候掌握了。

三、比特币所涉及的具体刑事法律风险

作为犯罪工具，使用比特币可能存在以下犯罪风险。

1。洗钱犯罪风险

根据我国《金融机构反洗钱条例》，所谓洗钱，是指毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪或者其他犯罪的非法所得，以及各种方式产生的收益。伪装、隐藏其来源和性质并使其在形式上合法的行为。洗钱犯罪是使用比特币犯罪的最常见犯罪类型之一。利用比特币的去中心化、缺乏第三方机构监管、匿名性等优势，上述犯罪和非法收入很容易转移，也很容易避免被监管机构发现的危险。

该类犯罪的特点决定了该类犯罪在犯罪格局中呈现出特定的格局，主要表现为：

一种是线上线下结合。即借助比特币本身的特性隐藏交易身份，以比特币交易平台为媒介。 ，双方通过线下或线上交易所达成买卖共识，通过线上或线下交易获得比特币的地址和密钥，然后以比特币交易平台为中介，通过交易平台实现合法的比特币交易。改变。这种类型需要非法资金持有者的直接参与。

第二种是间接使用类型。即网络洗钱是借助第三方比特币交易平台进行的，即非法资金的提供者与第三方平台达成利益协议，第三方比特币交易平台将为洗钱资金、第三方比特币交易平台设置一定的点数。利用资源优势或合法化的外表，将比特币在境内外批量转移到其他地区，然后通过平台交易交易实现资金的合法化返还，以有效实现

非法资金的合法化，在某些情况下，会在多地进行多次转账交易，从而达到洗钱的目的。对于这种类型，显示了非法资金持有者的间接参与。

2。非法集资和犯罪风险。使用比特币非法筹集资金是违法和犯罪的。惯用的做法是混淆投资和理财的概念，用所谓的金融创新来混淆大众，欺骗大众投资。

3。传销和变相传销的违法犯罪活动风险。随着网络技术的日益发展盗窃比特币怎么定罪，通过网络技术平台实现了资金的快速流动，以“区块链”概念包装的以比特币为基础的“虚拟货币”投资也成为一种新型的“庞“骗局”，不少网络平台建设者和从业者利用“区块链”新概念，实施各种形式的“投资理财”活动，这些行为违反了我国《刑法》第242条关于组织犯罪的规定。主导传销活动。相关规定。

4。欺诈犯罪风险。诈骗罪是指以非法占有为目的，以伪造事实或者隐瞒真相，骗取大量公私财产的总称。 The wide application of Bitcoin has exposed two major risks: the obvious speculative nature of Bitcoin transactions at home and abroad and the frequent occurrence of fraud crimes with Bitcoin as the target. The speculative nature of bitcoin transactions, the ambiguity of supervision, the unsoundness of laws and regulations, and the accumulation of a large number of bitcoins and funds on bitcoin trading platforms have provided the basis for fraudulent crimes

and conditions.

5。 Drug dealing illegal and criminal risks. With the widespread use of networking and informatization and the updating of logistics methods, the methods and means of drug crimes are increasingly becoming intelligent, technological, and networked. Drug-related personnel released information through QQ groups, WeChat and other online chat tools, and online live broadcast software, and expanded from the original use of emerging payment platforms such as "Alipay" and WeChat to the use of bitcoin trading platforms for online payment transactions.

6。 Other Illegal and Criminal Risks In addition to the above-mentioned main illegal and criminal risks, the use of Bitcoin is also prone to illegal and criminal risks such as tax evasion, foreign exchange evasion, and commercial bribery

四、Law and regulations regarding Bitcoin.

At present, the relevant laws and regulations and other normative documents regulating the application of bitcoin in my country mainly include:

1、"Notice on Preventing Bitcoin Risks" (Yin Fa [2013] No. 289)

2、"Notice on Rectification of Token Issuance and Financing" (Rectification Office Letter [2017] No. 99)

3、"Announcement on Preventing Token Issuance Financing Risks" (September 2017)

4、"Notice of the Ministry of Culture and the Ministry of Commerce on Strengthening the Management of Virtual Currency in Online Games" (Wen Shi Fa [2009] No. 20)

5、"Measures for Banning Illegal Financial Institutions and Illegal Financial Business Activities" (State Council Order No. 247)

6、Anti-Money Laundering Law of the People's Republic of China (October 2006)

7、Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Renminbi (May 2000), etc.

Among them, regulations and normative documents such as the "Notice on Preventing Bitcoin Risks" (hereinafter referred to as the "Notice"), "Announcement on Preventing Token Issuance and Financing Risks" and other regulations and normative documents have been specially formulated for Bitcoin applications. clear regulations. As the main Bitcoin trading platform, the Bitcoin Internet site has network security as one of its transaction risks, so it should abide by the relevant regulations in the "Telecommunication Regulations of the People's Republic of China" and "Administrative Measures for Internet Information Services"; In the event of money laundering risks, relevant regulatory agencies should effectively perform statutory anti-money laundering obligations in accordance with the requirements of the Anti-Money Laundering Law of the People's Republic of China.

五、Fact finding is difficult.

1.Bitcoin crime is highly professional and technical, making many criminal facts inseparable from financial knowledge and technical issues. The premise of correctly determining the facts of a crime is that case investigators should not only master the relevant laws and regulations, but also understand the basic principles, risks and loopholes in the operation of network information technology. In fact, case-handling agencies generally lack compound talents who not only understand the law, but also are proficient in network information technology and finance. The investigators themselves did not clarify the network technology principles involved in Bitcoin crimes, which made the theoretical circles and practitioners have different understandings of the nature of the crime cases derived from Bitcoin一、. The legal nature of Bitcoin itself is unknown, which undoubtedly increases the difficulty of fact-finding.

2.Price determination is difficult. As a kind of virtual property, Bitcoin has a violent price fluctuation space, and it is often difficult for judicial authorities to accurately judge the actual value of Bitcoin. Theoretically, the price appraisal department at the place where the crime occurred can determine the value of the bitcoin involved in the case with reference to the market transaction price of the bitcoin at the time of the crime, and each case handling unit determines the amount involved according to the Price Appraisal Opinion issued by the price appraisal department. However, a major problem in judicial practice is the lack of qualified professional institutions to conduct price appraisal of Bitcoin. The economic value of Bitcoin can only be proved by the trading platform according to the price displayed on the trading software. The pricing obtained in this way

It is difficult to be admissible as evidence at trial.

As a new type of virtual currency, the crime derived from Bitcoin has the characteristics of professionalism and intelligence of the main body of the crime, abstraction and concealment of the means of crime, wide-ranging crime fields, and unspecified criminal objects. The related crime is difficult. We should understand and grasp the characteristics and attributes of Bitcoin itself and the risks of Bitcoin trading platforms, and combine the commonality of Internet financial crimes to strengthen the ability to respond to Bitcoin-related crimes.